证券代码：600300     证券简称：维维股份        公告编号：临 2023-035

              维维食品饮料股份有限公司

        第八届董事会第十六次会议决议公告

(资料图片)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会

议于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

   本次会议由董事长任冬同志主持。

   会议审议并一致同意通过了以下事项：

文、摘要）》。

   （详见 2023 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站）

计机构的议案》。

   （详见 2023 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站）

时股东大会有关事项的议案》。

   （详见 2023 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站）

   特此公告。

                              维维食品饮料股份有限公司

                                    董事会

二〇二三年八月二十六日

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